黑芝麻: 独立董事关于公司第十届董事会2023年第一次临时会议相关事项的独立意见
南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事
关于公司第十届董事会2023年第一次临时会议
(资料图片仅供参考)
相关事项的独立意见
独立董事意见:2023-02 号
南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 16 日召
开第十届董事会 2023 年第一次临时会议,审议《关于拟续聘公司 2022 年度会计
师事务所的议案》《关于向银行申请流动资金借款的议案》《关于公司及子公司
对外提供担保的议案》等事项。
作为公司的独立董事,我们认真审阅了该议案,并根据《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》
《公司独立董事制度》的有关规定,基于独立判断的立场,现就公司第十届董事
会 2023 年第一次临时会议相关事项发表以下独立意见:
一、关于续聘公司年度会计师事务所的独立意见
事务所”)为 2022 年度审计(包括财务审计和内控审计)机构,经审查,永拓会
计师事务所具备为公司提供年度审计服务的资质和能力,可满足公司的年度审计
工作要求;公司与其协商确定的年度审计费用合理。
责,能按照中国注册会计师审计准则要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,
客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表公允性发表了意见。
求的独立性、专业能力、投资者保护能力,续聘其为公司 2022 年度财务审计和内
控审计机构可保持审计工作的持续性,也有利于保障公司审计工作的质量,有利
于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
综上,我们同意续聘永拓会计师事务所为公司 2022 年度审计机构(包括财务
审计和内控审计),并将该事项提请股东大会审议。
二、关于向银行申请流动资金借款的独立意见
金,有利于公司经营目标的达成,借款必要性充分、用途合法合规;本次申请流
动资金借款不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益,我们同意本事项。
三、关于公司及子公司对外提供担保的独立意见
PPP 项目专项贷款提供质押担保,有利于该 PPP 项目的建设及运营,符合公司整
体利益;本次担保担保的风险可控,不涉及为关联方提供担保,不存在损害公司
和广大投资者利益的情形,我们同意上述担保事项。
四、会议决议的有效性
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式均符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,会议决议有效。
独立董事:袁公章、叶志锋、何焕珍
二〇二三年一月十六日
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